The Legal Status of Crypto-Currencies in Criminal Law
Abstract
The article deals with the legal status of an open type cryptocurrency (bitcoin analogue) in the Russian criminal law. In the absence of certainty in the part of civil law legalization and of systematic normative consolidation of the concept of virtual currency and the order of circulation of such digital assets, and in the absence of a ban on such turnover in the framework of regulatory legislation, taking into account the enormous increase in operations with cryptocurrencies, and as a result of increased criminogenic risks, there is an objective need to establish the content of this phenomenon in the performance of tasks to protect the public relations from criminal offence. To consider these "regulatory" legal issues, criminal law is forced to perform a different function and to find the existing suitable legal tools to prevent and combat crimes. The authors on the basis of the analysis of the existing norms, explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, scientific works, foreign experience suggested understanding of cryptocurrency as a different property — a digital asset, disembodied property — in the qualification of crimes.
DOI 10.14258/izvasu(2018)3-08
Downloads
References
Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере [Электронный ресурс]. — URL: http:// kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899 (дата обращения 25.10.2017).
Путин: криптовалюты — это возможность отмывания, ухода от налогов и финансирования терроризма [Электронный ресурс]. — URL: https://www.kommersant. ru/doc/3435054 (дата обращения 21.10.2017).
Биткоин как орудие преступления — охота ФСБ накриптовалютчиков [Электронныйресурс].—URL:https:// news.rambler.ru/crime/37791910/?utm_content=rnews&utm_ medium=read_more&utm_source=copylink https://news. rambler.ru/crime/37791910/?utm_content=rnews&utm_ medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 25.10.2017).
Судебная практика [Электронный ресурс]. — URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/351511.html (дата обращения 10.10.2017).
Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России) [Электронный ресурс]. — URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения 15.04.2014).
Трубникова Е.И. Криптовалюта: инструмент теневых схем иди денежная система свободного общества? // Вестн. Самар. Гос. ун-та. — 2014. — № 6 (117).
Новоселова Л.А. О правовой природе средств на банковских счетах // Хозяйство и право. — 1996. — № 7.
Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // Общество и право. 2011. № 4.
Ефимова Л.Г. Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и право. — 1997. — № 1.
Письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027.
Определение Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-15648/2015 от 15.08.2016.
Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. — 2015. — № 1.
Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. — 2016. —№ 2.
Решение Дарницкого районного суда г. Киева, дело № 753/599/16-ц [Электронный ресурс]. — URL: https:// vc.ru/24711-bitcoin-in-russia (дата обращения 31.10.2017).
Бондаренко Д.Д. Виртуальные валюты: сущность и борьба с их использованием в преступных целях (на примере США) [Электронный ресурс]. — URL: http://xn— 7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/artide/18491 (дата обращения 29.10.2017).
Глава МВФ предвидит конец банковского дела и триумф криптовалют [Электронный ресурс]. — URL: https://coinspot.io/analysis/glava-mvf-predvidit-konec-bankovskogo-dela-i-triumf-kriptovalyut/ (дата обращения 20.10.2017).
Биткоин: деньги или товар? [Электронный ресурс]. — URL: https://bits.media/news/svyazannye-s-bitkoinom-yuridicheskie-pretsedenty-sozdannye-v-2016-godu/ (дата обращения 31.10.2017).
Лапач В.А. Развитие представлений об имуществе // ЭЖ-Юрист. — 2006. — № 7.
Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Российский следователь. — 2002. — № 2. С. 41-46.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.И. Рарог. — 2-е изд. — М., 2004.
Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем // Уголовное право. 2014. № 2. С. 53-58.
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН).
Братусь Д.А. Институт «бестелесных вещей» в гражданском праве // Юрист. — 2004. — № 2.
Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ: отчет ФАТФ. [Электронный ресурс]. — URL: http://www. eurasiangroup. org/files/FATF_docs/Virtualnye_ valyuty_FATF_2014.pdf (дата обращения 07.10.2017).
Copyright (c) 2018 С.В. Землюков, А.А. Коренная
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Izvestiya of Altai State University is a golden publisher, as we allow self-archiving, but most importantly we are fully transparent about your rights.
Authors may present and discuss their findings ahead of publication: at biological or scientific conferences, on preprint servers, in public databases, and in blogs, wikis, tweets, and other informal communication channels.
Izvestiya of Altai State University allows authors to deposit manuscripts (currently under review or those for intended submission to Izvestiya of Altai State University) in non-commercial, pre-print servers such as ArXiv.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
